意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

合肥城建:第六届董事会第四十六次会议决议公告2019-10-09  

						证券代码:002208           证券简称:合肥城建            公告编号:2019086



                    合肥城建发展股份有限公司
             第六届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次会
议(以下简称“会议”)于 2019 年 9 月 30 日 14 时 30 分在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2019 年 9 月 23 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、监事、高级管理人员,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于控
股子公司对外提供财务资助展期的议案》。(《关于控股子公司对外提供财务资
助展期的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                           合肥城建发展股份有限公司董事会

                                                二〇一九年十月八日