证券代码：002209             证券简称：达意隆       公告编号：2018-018


                   广州达意隆包装机械股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年3月5日15:00。

    （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2018年3月5日

9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2018年3月4日

15:00至2018年3月5日15:00的任意时间。

    2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

    3、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：副董事长陈钢先生

    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的相关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共71名，代表股份数量94,945,901

股，占公司股份总数的48.63%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次会议现场会议的股东及股东代表8名，代表股份数92,520,816股，

占公司股份总数的47.39%。其中，关联股东北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合

伙）、深圳乐丰投资管理有限公司、张颂明先生（合计持股79,175,449股，占公

司总股本的40.55%）回避表决本次会议议案。

    3、网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东63名，代表股份2,425,085股，占公司股份总

数的1.24%。

    4、中小投资者出席情况

    本次股东大会参加投票的中小股东为65名，其所持有股份11,615,885股，占

公司股份总数的5.95%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场投票以记名投票表决

方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

    《关于股东解除承诺的议案》

    同意票为14,584,267股，占参加会议的有表决权股份总数92.48%；反对票为

1,186,185股，占参加会议的有表决权股份总数7.52%；弃权票0股，占参加会议

的有表决权股份总数0.00%。北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、深圳乐丰

投资管理有限公司、张颂明先生回避表决。

    中小投资者对本议案的表决情况：同意票为10,429,700股，占出席会议中小

投资者所持有表决权股份数的89.79%；反对票为1,186,185股，占出席会议中小

投资者所持有表决权股份数的10.21%； 弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的0.00%。

    本议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出

席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公

司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1.《广州达意隆包装机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

    2. 国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公

司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》



                                         广州达意隆包装机械股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2018年3月6日