广州达意隆包装机械股份有限公司

                  关于召开 2017 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1. 会议届次：公司 2017 年度股东大会。

    2. 会议召集人：公司董事会。2018 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会

第二十五次会议决议召开公司 2017 年度股东大会。

    3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》相关规定。

    4．会议召开时间：

    （1）现场会议：2018 年 5 月 22 日 14:30 起，会期约 2 小时；

    （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 22 日

9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为 2018 年 5 月

21 日 15:00 至 2018 年 5 月 22 日 15:00 的任意时间。

    5. 会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6．出席对象：

    （1）本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 17 日，于 2018 年 5 月 17

日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7. 现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会

议室。

    二、会议审议事项

    1、《2017 年度董事会工作报告》

    公司独立董事将在本次股东大会上进行 2017 年度工作述职。

    2、《2017 年度监事会工作报告》

    3、《2017 年度财务决算报告》

    4、《2018 年度财务预算报告》

    5、《2017 年度利润分配方案》

    6、《关于审议<2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

    7、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

    8、《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》

    9、《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020 年）>的议案》

    10、《2017 年年度报告》全文及摘要

    11、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

    11.01.选举张颂明先生为公司第五届董事会非独立董事

    12、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

    12.01.选举楚玉峰先生为公司第五届董事会独立董事
     独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。

     本次股东大会的提案内容参见公司 2018 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十五次会议决议公

告》（公告编号：2018-025）、《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：

2018-029）。《2017 年度利润分配方案》、《关于审议<2017 年度内部控制的自我评

价报告>的议案》、 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、 关于审议<董事、

监 事 、 高 管 人 员 薪 酬 报 告 > 的 议 案 》、《 关 于 制 定 < 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划

（2018-2020 年）>的议案》、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、

《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》涉及影响中小投资者利益的重大

事项，对中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。中小

投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

     三、提案编码
                                                                                备注
       提案编码                   提案名称                              该列打勾的栏目可以
                                                                              投票
        100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
  非累积投票提案
        1.00           《2017 年度董事会工作报告》                               √
        2.00           《2017 年度监事会工作报告》                               √
        3.00           《2017 年度财务决算报告》                                 √
        4.00           《2018 年度财务预算报告》                                 √
        5.00           《2017 年度利润分配方案》                                 √
                       关于审议<2017 年度内部控制的自我评价报                    √
        6.00
                       告>的议案》
        7.00           《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》                  √
                       《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬报告>                  √
        8.00
                       的议案》
                       《关于制定<未来三年股东回报规划                           √
        9.00
                       （2018-2020 年）>的议案》
       10.00           《2017 年年度报告》全文及摘要                             √
   累积投票提案
     11.00         《关于补选公司第五届董事会非独立董事的   应选人数（1）人
                   议案》
     11.01         选举张颂明先生为公司第五届董事会非独立         √
                   董事
     12.00         《关于补选公司第五届董事会独立董事的议   应选人数（1）人
                   案》
     12.01         选举楚玉峰先生为公司第五届董事会独立董         √
                   事

    四、出席会议登记方法

    （一） 登记方式

    1．出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出

席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续（参会股

东登记表详见附件 1）；

    2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示

本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人

身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续（参会股

东登记表详见附件 1）；

    3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回执以来人、邮递或

传真方式送达登记地点，不接受电话登记。

    （二） 登记时间：2018 年 5 月 18 日至 5 月 21 日（工作日 10:00—11:30，

14:00—16:00）。

    （三）登记地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号，公司董事会秘书办公室。

    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

    1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论

该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥

并交回“授权委托书”（格式见附件 3）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。

在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人

的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会
议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

    2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。

如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必

须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前 24 小时交到本公司注

册地方为有效。

    3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人

身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办

理登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

六、其他事项

    1. 联系人及联系方式

    联系人：李春燕

    电话：020－62956848                     传真：020－82266910

    电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

    2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。



                                        广州达意隆包装机械股份有限公司

                                                    董事会

                                               2018 年 4 月 27 日
附件 1:

                广州达意隆包装机械股份有限公司
               2017 年年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称                身份证号码/营业执照号码

股东账号                  持股数量

联系电话                  电子邮箱

联系地址                  邮编

是否本人参会              备注
 附件 2:

                        参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1．投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。

      2．议案设置及意见表决

      （1）议案设置
                         股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码                 提案名称                       备注             同   反   弃
                                                                         意   对   权
                                                该列打勾的栏目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提             √
                             案
非累积投票
  提案
  1.00       《2017 年度董事会工作报告》                  √
  2.00       《2017 年度监事会工作报告》                  √
  3.00       《2017 年度财务决算报告》                    √
  4.00       《2018 年度财务预算报告》                    √
  5.00       《2017 年度利润分配方案》                    √
             关于审议<2017 年度内部控制的自我             √
  6.00
             评价报告>的议案》
             《关于续聘公司 2018 年度审计机构             √
  7.00
             的议案》
             《关于审议<董事、监事、高管人员              √
  8.00
             薪酬报告>的议案》
             《关于制定<未来三年股东回报规划              √
  9.00
             （2018-2020 年）>的议案》
  10.00      《2017 年年度报告》全文及摘要                √
累积投票提                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    案
  11.00      《关于补选公司第五届董事会非独               应选人数（1）人
             立董事的议案》
  11.01      选举张颂明先生为公司第五届董事               √
             会非独立董事
  12.00      《关于补选公司第五届董事会独立               应选人数（1）人
             董事的议案》
  12.01      选举楚玉峰先生为公司第五届董事               √
             会独立董事
    （2）填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过

其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案

组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0

票。

    股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可

以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日下午3：00，结束时

间为2018年5月22日下午3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件3：
                                         授权委托书

         兹委托             （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装

  机械股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照注册号：

  委托人股东账号：                           委托人持股数：

  受托人签名：                               受托人身份证号码：

  委托日期：                   有效期限：

  □按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票
提案编码                 提案名称                             备注               同   反   弃
                                                                                 意   对   权
                                                      该列打勾的栏目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
  1.00     《2017 年度董事会工作报告》                          √
  2.00     《2017 年度监事会工作报告》                          √
  3.00     《2017 年度财务决算报告》                            √
  4.00     《2018 年度财务预算报告》                            √
  5.00     《2017 年度利润分配方案》                            √
           关于审议<2017 年度内部控制的自我评                   √
  6.00
           价报告>的议案》
           《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议                 √
  7.00
           案》
           《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬                  √
  8.00
           报告>的议案》
           《关于制定<未来三年股东回报规划                      √
  9.00
           （2018-2020 年）>的议案》
 10.00     《2017 年年度报告》全文及摘要                        √
累积投票                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
 11.00     《关于补选公司第五届董事会非独立董                  应选人数（1）人
           事的议案》
 11.01     选举张颂明先生为公司第五届董事会非                   √
           独立董事
 12.00     《关于补选公司第五届董事会独立董事                  应选人数（1）人
           的议案》
12.01      选举楚玉峰先生为公司第五届董事会独               √
           立董事

 注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

        2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

        3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

        4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。