证券代码：002209           证券简称：达意隆           公告编号：2018-067


                   广州达意隆包装机械股份有限公司
               第五届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三
十一次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 10
月 19 日以通讯表决的方式召开，公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共
7 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定。
会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下
决议：
     一、会议审议情况
     1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2018 年第三季
度报告>全文及正文的议案》。
     具体内容参见公司于 2018 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告正文》 公告编号：2018-070）；
《2018 年第三季度报告全文》参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议
案》。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15 号文件进行的合
理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况，同意公司本次会计政策变更。
    独立董事认为：公司依据财会[2018]15 号文件的规定，对公司财务报表格
式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有
关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
    具体内容参见公司于 2018 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的议案》公告编号：2018-069）；
公司独立董事发表的独立意见参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    《第五届董事会第三十一次会议决议》
    《独立董事关于会计政策变更的独立意见》


    特此公告。




                                         广州达意隆包装机械股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2018 年 10 月 22 日