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公司公告

达 意 隆:独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见2018-12-14  

						                   广州达意隆包装机械股份有限公司
          独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范
性文件的规定,我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司的独立董事,基于独立
判断立场,发表以下独立意见:
    1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上进行的,并已征得其本人同意,聘任的程序符合有关规定。
    2、经查阅肖林女士、张崇明先生、程文杰先生、曾德祝先生、李春燕女士的
个人履历,被提名人均符合担任公司高级管理人员的任职资格,不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》不得被提名担任公司高级管理人员
的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到
过中国证券监督管理委员会及深交所的任何处罚和惩戒。
    3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有
关规定,同意公司聘请肖林女士担任公司总经理,聘请张崇明先生、程文杰先生担
任公司副总经理,聘请曾德祝先生担任公司财务总监,聘请李春燕女士担任公司副
总经理、董事会秘书。




                                           广州达意隆包装机械股份有限公司
                                           独立董事:楚玉峰、梁彤、余应敏
                                               2018 年 12 月 13 日