证券代码：002209             证券简称：达意隆         公告编号：2019-013



                    广州达意隆包装机械股份有限公司
                     2018 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2019年5月21日14:30起。
    （2）网络投票：
    通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过互联网投票系统投票开始时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日
15:00的任意时间。
    2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张颂明先生
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》相关规定。
    （二）会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共39名，代表股份数量83,822,024
股，占公司有表决权股份总数的42.9319%。
    出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表3名，代表股份数
54,286,624股，占公司有表决权股份总数的27.8045%；通过网络投票出席会议的股
东36名，代表股份29,535,400股，占公司有表决权股份总数的15.1274%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意82,623,524股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.5702％；反对
1,198,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.4298％；弃权0股。
    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意82,623,524股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.5702％；反对
1,198,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.4298％；弃权0股。
    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意82,623,524股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.5702％；反对
1,198,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.4298％；弃权0股。
    4、审议通过了《2019年度财务预算报告》
    总表决情况：
    同意82,623,524股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.5702％；反对
1,198,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.4298％；弃权0股。
    5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意82,623,524股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.5702％；反对
1,198,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.4298％；弃权0股。
    中小股东表决情况：
    同意336,900股，占出席会议中小股东所持股份的21.9422％；反对1,198,500股，
占出席会议中小股东所持股份的78.0578％；弃权0股。
       6、审议通过了《2018年度内部控制的自我评价报告》
       总表决情况：
    同意82,623,524股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.5702％；反对
1,198,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.4298％；弃权0股。
       中小股东表决情况：
    同意336,900股，占出席会议中小股东所持股份的21.9422％；反对1,198,500股，
占出席会议中小股东所持股份的78.0578％；弃权0股。
       7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
       总表决情况：
    同意82,286,624股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.1683％；反对
1,535,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.8317％；弃权0股。
       中小股东表决情况：
    同意0股；反对1,535,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股。
       8、审议通过了《关于<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》
       总表决情况：
    同意28,336,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数95.9422％；反对
1,198,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数4.0578％；弃权0股。
    关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生分别担任公司董事长、副董事
长、副总经理职务，三位关联股东所持公司股份合计54,286,624股，对该议案回避
表决。
       中小股东表决情况：
    同意336,900股，占出席会议中小股东所持股份的21.9422％；反对1,198,500股，
占出席会议中小股东所持股份的78.0578％；弃权0股。
       9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
       总表决情况：
    同意82,623,524股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.5702％；反对
1,198,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.4298％；弃权0股。
    该项议案为特别议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
       10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意82,623,524股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.5702％；反对
1,198,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.4298％；弃权0股。
    11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意82,623,524股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.5702％；反对
1,198,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.4298％；弃权0股。
    12、审议通过了《<2018年年度报告>全文及摘要》
    总表决情况：
    同意82,623,524股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.5702％；反对
1,198,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.4298％；弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合
法有效。
    四、备查文件
    1、《2018年年度股东大会决议》
    2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有
限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                         广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2019年5月22日