证券代码：002210               证券简称：飞马国际              公告编号：2014-025




                   深圳市飞马国际供应链股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



    深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事
会第十一次会议通知于2014年7月18日以电子邮件、电话通知等形式发出，会议于
2014年7月29日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事9人，实际
参加董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由副董事长赵自军先
生主持。
    本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议，会议通过了以下决议：


    1、审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
     《公司 2014 年半年度报告》及其摘要全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


    2、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
    根据公司的经营状况以及公司战略发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。
同时，由于经营范围发生变化，相应修改公司章程第十三条。详见公司《关于变更
公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2014-027）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


    3、审议通过《关于收购合资公司其他股东权益的议案》


                                      — 1 —
    为进一步完善公司资源能源行业运营网络，打造西南地区运作平台中心，实现
公司的可持续发展，公司拟以支付不超过人民币1,500万元的对价（具体金额以交易
标的审计评估报告为准）受让西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司（以下简称
“西宁低碳基金”）所持合资公司青海合冠国际供应链有限公司（以下简称 “青海合冠”）
50%股权。本次交易完成后，公司将持有青海合冠100%股权，青海合冠成为公司全
资子公司，纳入公司合并范围。详见公司《关于收购合资公司其他股东权益的公告》
（公告编号：2014-028）。
    根据相关法律法规的规定，西宁低碳基金对其所持青海合冠50%股权的转让需在
青海省产权交易市场进场公示。如公示期满无第三方摘牌购买该股权，则按人民币
1,491.18万元的价格转让予本公司。如公示期间存在第三方竞价且超过人民币1,500
万元，则本公司可能放弃本次股权收购计划。
    本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


    4、审议通过《关于为上海合冠供应链有限公司授信额度提供担保的议案》
    公司全资子公司上海合冠供应链有限公司（以下简称“上海合冠”）因业务运作
需要，拟向东亚银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“东亚银行上海分行”）
申请总金额不超过人民币贰仟万元（或等值外币）的授信额度敞口，期限至2015年4
月20日。公司同意上海合冠申请上述授信额度敞口，以及为此向东亚银行上海分行
提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，并保证在上海合冠使用该授信额度敞口
时，连续十二个月内为其担保金额累计不超过人民币伍亿元（或等值外币）；并授
权公司黄壮勉先生代表本公司签署担保协议及其有关文件，同意授权其代表本公司
进行必要的行动以完成上述任何文件或所述交易并使之生效和执行，并授权其提出、
同意或接受对上述文件的任何修改、补充及其变动并签署上述文件的任何修改或补
充文件。详见公司《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信额度提供担保的公告》
（公告编号：2014-029）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对




                                    — 2 —
    5、审议通过《关于2014年度为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担
保的议案》
    为支持飞马国际（香港）有限公司的经营发展，公司拟为其向银行申请综合授
信提供连带责任担保，单笔担保金额不超过人民币壹亿元（或等值外币）且连续十
二个月内担保金额累计不超过人民币伍亿元（或等值外币），有效期限自股东大会
审议通过起至2015年5月31日止。详见公司《关于2014年度为飞马国际（香港）有限
公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-030）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


    6、审议通过《关于授权董事会决定2014年度为飞马国际（香港）有限公司申请
综合授信提供担保的议案》
    为提高全资子公司飞马国际（香港）有限公司申请银行授信的工作时效，在单
笔担保金额不超过人民币壹亿元（或等值外币）且连续十二个月内对飞马国际（香
港）有限公司实际担保金额累计不超过人民币伍亿元（或等值外币）的连带责任担
保额度内，提请股东大会授权董事会决定，有效期限自股东大会审议通过起至 2015
年 5 月 31 日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


    7、审议通过《关于召开深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年第一次临时
股东大会的议案》
    公司拟于 2014 年 8 月 19 日（星期二）召开 2014 年第一次临时股东大会，审议
第十次会议审议通过的《关于计划成立合作公司的议案》，以及上述第 2、5、6 项议
案。本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


     特此公告




                                   — 3 —
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
          二〇一四年七月三十一日




— 4 —