证券代码：002210               证券简称：飞马国际              公告编号：2014-034




                   深圳市飞马国际供应链股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



    深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事
会第十二次会议于2014年9月5日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于
2014年9月15日在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会
议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事王国文先生、张革初先生以通
讯表决方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由副董事长
赵自军先生主持。
    本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议，会议通过了以下决议：


    1、审议通过《关于计划成立合资公司的议案》
     为整合各方优势资源，实现业务协同效应，公司拟与 TCL 集团股份有限公司、
惠州市冠联实业投资有限公司共同出资人民币 10,000 万元在深圳市前海深港现代服
务业合作区设立合资供应链公司，打造专业综合供应链服务运营平台。其中，公司
现金出资人民币 4,000 万元，拥有该合资公司 40%股权。
     本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
     详见《关于计划成立合资公司的公告》（公告编号：2014-035）。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


    2、审议通过《股东回报规划（2015-2017）》


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     根据公司章程及《分红管理制度》等的有关规定，公司在充分考虑股东的利益
的前提下，综合考虑公司盈利能力、发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因
素，制定了未来三年《股东回报规划（2015-2017）》（以下简称“回报规划”）。
     公司独立董事发表独立意见如下：
     我们认为，公司制定回报规划的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定。在保证正常经营发展的前提下，公司采取现金方式、股票方式或现金与股票相
结合等方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，更好地保护投
资者特别是中小投资者的利益。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


    3、审议通过《关于为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担保的议案》
    因业务运作需要，公司全资子公司飞马国际（香港）有限公司拟向银行（包括
但不限于下列银行）申请金额合计不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的低风险授
信。公司同意为其提供担保，担保期限为一年（从担保合同签订之日起计算），具体
担保金额以与各银行实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长黄壮勉先生签署
相关担保文件。
        序号                           银行名称
          1                       渣打银行(香港)有限公司
          2                         星展银行香港分行
          3                        星展银行新加坡分行
          4                         東亚銀行有限公司
          5                     法兴银行（中国）有限公司
          6                         大新银行有限公司
          7                         恒生银行有限公司
     详见《关于为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公
告编号：2014-036）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


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    4、审议通过《关于召开深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年第二次临时
股东大会的议案》
    公司拟于 2014 年 10 月 9 日（星期四）召开 2014 年第二次临时股东大会，审议
上述第 2、3 项议案。本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


     特此公告




                                   深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                             二〇一四年九月十七日




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