证券代码：002210                证券简称：飞马国际                公告编号：2014-042



                   深圳市飞马国际供应链股份有限公司
                    关于投资成立合资公司的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




     一、对外投资概述
    深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“飞马国际”）于 2014
年 9 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计划成立合资公司
的议案》，本公司拟与 TCL 集团股份有限公司（以下简称“TCL 集团”）、惠州市冠联
实业投资有限公司（以下简称“冠联投资”）共同出资人民币 10,000 万元在深圳市前
海深港现代服务业合作区设立合资供应链公司（深圳前海启航供应链管理有限公司，
以下简称“合资公司”），打造 IT、电子行业专业综合供应链服务平台。详见本公司于
2014 年 9 月 17 日刊登在《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第三届董事会第十二次决议公告》（公告编号：2014-034）和《关于计划成立
合资公司的公告》（公告编号：2014-035）。
    根据本公司章程及《对外投资制度》等相关规定，本项对外投资在董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。



     二、对外投资进展情况
    （一）合作协议签署情况
    本公司与 TCL 集团、冠联投资于 2014 年 10 月在深圳市就合资公司深圳前海启
航供应链管理有限公司有关事宜签署《股东协议》，协议主要条款如下：
    1、合资公司的名称、性质和经营范围
    (1) 公司名称：深圳前海启航供应链管理有限公司
    (2) 公司性质：有限责任公司

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    (3) 注册地点：深圳前海
    (4) 公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 A 栋 201 室（实际经营地址另行
确定）。
    (5) 经营宗旨：以供应链管理服务为经营内容，拓展 IT、消费类电子产品及相关
产业的供应链管理服务，努力把公司建设成为一流的供应链管理服务商。
    (6) 经营范围：一般经营项目：国内贸易（不含限制项目）；经营进出口；供应
链管理及相关配套服务；财务咨询服务；接受金融机构委托从事金融外包服务（根
据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可
经营）；投资兴办实业；（以上不含法律、政策法规、国务院决定规定禁止的及需前
置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）。经营范围以登记公司核准登记
为准。
    2、注册资本及股东认缴出资额
    全体股东认缴的注册资本总额为人民币一亿元。股东认缴出资额于合资公司设
立后根据公司运营需要逐步按持股比例缴纳。各股东认缴出资情况如下：
            股东名称             认缴出资额               持股比例

            TCL 集团              4,000 万元                 40%

            飞马国际              4,000 万元                 40%

            冠联投资              2,000 万元                 20%

             合   计             10,000 万元                100%

    3、股东会、董事会、经营管理机构及经理
    (1) 合资公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
股东会会议由股东按认缴的出资比例行使表决权。
    (2) 合资公司董事会设置 5 个席位，按照股权比例进行分配，TCL 集团 2 席位，
飞马国际 2 席位，冠联投资 1 席位，董事长由 TCL 集团委派。董事任期不得超过 3 年，
任期届满，可以连选连任。
    (3) 合资公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构
设总经理一人，总经理由飞马国际委派，冠联投资委派副总经理一名，财务总监由
TCL 集团委派。合资公司运营期间，经董事会过半数董事同意，核心管理团队成员
委派方式可进行调整。


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    （二）工商登记手续办理情况
    近日，合资公司已办理完成相关工商登记备案手续，取得了由深圳市市场监督
管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：440301111460235），相关信息如下：
    公司名称：深圳前海启航供应链管理有限公司
    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）。
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：黄晖
    成立日期：二〇一四年十月十五日


     特此公告




                                  深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                            二〇一四年十月二十二日




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