证券代码：002210                证券简称：飞马国际               公告编号：2016-077




                   深圳市飞马国际供应链股份有限公司
                    第四届董事会第五次会议决议公告

       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




       深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于 2016 年
9 月 30 日在公司 26 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参
加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由副董事长赵自军先生主持，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。
       本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议，会议通过了以下决议：


       一、审议通过了《关于公司对外借款的议案》
       根据公司业务发展需要，同意公司向中信信托有限责任公司申请期限不超过36
个月、本金不超过人民币捌亿零壹佰万元（￥801,000,000.00）的信托贷款，具体
以签署的信托贷款合同为准，并授权公司董事长黄壮勉先生签署本次信托贷款相关
文件。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


       二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
       根据公司经营发展需要，同意公司聘任刘卫东先生担任公司副总经理职务，任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘卫东先生的个人简历见附
件。
    公司独立董事就公司聘任刘卫东先生担任公司副总经理职务发表了同意的独立
意见。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
    特此公告




                                     深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                               二〇一六年九月三十日




附：刘卫东先生简历：

    刘卫东，男，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于美国康柏电脑公司、
广州加安信息技术有限公司、广州广电运通股份有限公司等。2010 年 11 月加盟本公
司，2012 年 5 月起任本公司煤炭事业中心总经理。
    刘卫东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，
刘卫东先生不属于“失信被执行人”。