广东联建律师事务所
关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书
【2019】粤联意见字第 号
致：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发
布的《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、
行政法规、规章、规范性文件及《深圳市飞马国际供应链股份有限公
司章程》（下称《公司章程》）的规定，广东联建律师事务所（下称
联建或本所）受深圳市飞马国际供应链股份有限公司（下称公司）的
委托，指派本所周念军律师、胡孔洪律师（下称本所律师）出席了公
司二〇一九年第一次临时股东大会（下称本次股东大会）并对本次股
东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意
见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实
性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所及本所
律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资
料一并公告。
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为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包
括但不限于：
1、《公司章程》；
2、2018 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《深圳市飞马国际供应链股份有限公
司第四届董事会第二十五次会议决议公告》；
3、2019 年 02 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《深圳市飞马国际供应链股份有限公
司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》、《深圳市飞马国
际供应链股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《深
圳市飞马国际供应链股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决
议公告》；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的
股东的到会登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会议案等会议文件。
本所律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了
核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司 2019 年 2 月 27 日第四届董事会第二十七次会议决
议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2019 年 2 月 28 日以公
告形式在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网上刊登了《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的通知》（下称《股东大会通知》），本次股东
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大会由公司董事会负责召集，并于召开 15 日前以公告方式通知各股
东。上述《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地
点、议案、出席人员、会议审议事项和会议登记办法等内容，确定股
权登记日为 2019 年 3 月 11 日（星期一）。
据此，本所认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的
召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会现场会议于 2019 年 3 月 15 日（星期五）下午
14:30 在深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼会议室
召开，经与会董事共同推选，本次会议由董事黄汕敏先生主持。
（2）本次股东大会网络投票的时间为：2019 年 3 月 14 日（星期
四）至 3 月 15 日（星期五）。其中，①通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 15 日上午 9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019 年 3 月 14
日下午 15:00 至 3 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
据此，本所认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明
的内容一致，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至
本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册和公司
提供的本次股东大会出席人员的股东账户卡、身份证明文件、相关股
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东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次股东大会网
络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师核查，
出席现场会议及通过网络投票的股东或授权代理人共 13 人，所持有
或代表的公司股份数合计为 1,073,849,825 股，占公司股份总数的比
例为 64.9684%；
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及代理人 8 人，持有或代
表股份数合计为 1,073,846,825 股，占公司股份总数的 64.9682%，
其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法的授权代理人；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，
并经本所律师核查，5 名股东通过网络投票参加本次股东大会，所持
有的股份数合计为 3,000 股，占公司股份总数的比例为 0.0002%。
（3）经本所律师见证及核查，参加本次股东大会的中小股东共计
8 人，所持有的股份数合计为 1,722,291 股，占公司股份总数的
0.1042%；
2、公司董事、监事、董事会秘书共 9 人出席了会议；
3、公司其他高级管理人员 1 人及公司聘请的见证律师列席了会
议。
据此，本所认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合
相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、提出新议案
经本所律师见证，本次股东大会未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
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1、本次股东大会审议了《股东大会通知》列明的议案，即审议
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》
之选举非独立董事（采用累积投票制）、《关于公司董事会换届选举
的议案》之选举独立董事（采用累积投票制）、《关于公司监事会换
届选举非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）；
2、本次大会对前述议案进行了表决，并按照公司章程规定的程
序进行了投票、计票和监票，现场会议当场公布表决结果。同时，经
本所律师验证，本次股东大会表决过程中参与现场投票的股东或代理
人未同时参与网络投票，不存在重复计票之情形。
3、对前述议案，表决情况如下：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票股份数为 1,073,849,825 股，占出席本次大会
有表决权股份总数的 100%；反对票股份数为 0 股，占出席本次大会
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票股份数为 0 股，占出席本次大
会有表决权股份总数的 0.0000%。其中，出席会议的中小投资者股东
代表有表决权股份数合计 1,722,291 股，其中同意票股份数为
1,722,291 股，占出席会议的中小投资者股东代表有表决权股份总数
的 100%；无反对票；无弃权票。因同意票股份数超过出席会议股东
及股东代表所持表决权股份总数的三分之二，该议案予以通过。
（2）《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立董事（采
用累积投票制）
① 选举费益昭先生为第五届董事会非独立董事
同意票 1,073,846,829 股，占出席本次大会有表决权股份总数的
99.9997%；中小股东投票情况为：同意票 1,719,295 股，占出席会议
的中小股东有效表决票数的 99.8260%，其余弃权。议案获得通过，
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当选为董事。
②选举张健江先生为第五届董事会非独立董事
同意票 1,073,846,829 股，占出席本次大会有表决权股份总数的
99.9997%；中小股东投票情况为：同意票 1,719,295 股，占出席会议
的中小股东有效表决票数的 99.8260%，其余弃权。议案获得通过，
当选为董事。
③选举徐志军先生为第五届董事会非独立董事
同意票 1,073,846,829 股，占出席本次大会有表决权股份总数的
99.9997%；中小股东投票情况为：同意票 1,719,295 股，占出席会议
的中小股东有效表决票数的 99.8260%，其余弃权。议案获得通过，
当选为董事。
（3）《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事（采用
累积投票制）
①选举彭钦文先生为第五届董事会独立董事
同意票 1,073,846,828 股，占出席本次大会有表决权股份总数的
99.9997%；中小股东投票情况为：同意票 1,719,294 股，占出席会议
的中小股东有效表决票数的 99.8260%，其余弃权。议案获得通过，
当选为董事。
②选举林志伟先生为第五届董事会独立董事
同意票 1,073,846,828 股，占出席本次大会有表决权股份总数的
99.9997%；中小股东投票情况为：同意票 1,719,294 股，占出席会议
的中小股东有效表决票数的 99.8260%，其余弃权。议案获得通过，
当选为董事。
（4）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（采用
累计投票制）
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①选举罗照亮先生为第五届监事会非职工代表监事
同意票 1,073,846,828 股，占出席本次大会有表决权股份总数的
99.9997%；中小股东投票情况为：同意票 1,719,294 股，占出席会议
的中小股东有效表决票数的 99.8260%，其余弃权。议案获得通过，
当选为监事。
②选举洪嘉燕女士为第五届监事会非职工代表监事
同意票 1,073,846,828 股，占出席本次大会有表决权股份总数的
99.9997%；中小股东投票情况为：同意票 1,719,294 股，占出席会议
的中小股东有效表决票数的 99.8260%，其余弃权。议案获得通过，
当选为监事。
综上，本所认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相
关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决
程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的
召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决
结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章
后生效。
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（本页为《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一九年第一
次临时股东大会的法律意见书》签字页）
经办律师：
周 念 军
胡 孔 洪
单位负责人：
顾 东 林
广东联建律师事务所
二〇一九年三月十五日
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