证券代码：002211               证券简称：宏达新材                 公告编号：2018-029


                     江苏宏达新材料股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2018 年 4 月 23 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2018 年 5 月 2 日以现场与通讯相结合方式
召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会
议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如
下议案：

    1、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本 议 案 详 见 公 司 于 2018 年 5 月 3 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司股权的公告》（2018-030）。


                                               江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                    二 O 一八年五月二日




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