证券代码：002211             证券简称：宏达新材            公告编号：2019-078



                     上海宏达新材料股份有限公司
                   2019年第六次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示
       1、本次会议的通 知已于2019年11 月12日在《证 券时报》和巨 潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）上发出。
       2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开与出席情况
       1、召集人：公司第五届董事会
       2、主持人：公司董事长杨鑫先生

       3、股权登记日：2019年11月22日
       4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       5、召开时间：
       （1）现场会议时间：2019年11月27日下午13：00开始
       （2）网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月27
   日9:30-11:30，13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月26日
   15:00至2019年11月27日15:00期间的任意时间。
       6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。

       7、会议出席情况：
   （1）股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 167,018,243 股，占上市公司总
股份的 38.6191％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 123,790,200 股，
占上市公司总股份的 28.6236％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 43,228,043
股，占上市公司总股份的 9.9955％。

中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,758,900 股，占上市公司总股
份的 0.4067％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,690,200 股，占上
市公司总股份的 0.3908％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 68,700 股，占
上市公司总股份的 0.0159％。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。

       二、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案 1.00 关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案

总表决情况：
    同意 166,995,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 22,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意1,736,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.7265％；反对22,400
股，占出席会议中小股东所持股份的1.2735％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关法律和规定，本议案经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。

       三、律师出具的法律意见
    上海合勤律师事务所委派肖愈律师、梁翰林律师出席了本次会议，委派律师
认为：公司2019年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召
集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、上海宏达新材料股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
    2、上海合勤律师事务所出具的《上海合勤律师事务所关于上海宏达新材
料股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。


                                    上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                          二〇一九年十一月二十八日