证券代码：002211          证券简称：宏达新材         公告编号：2020-003



                   上海宏达新材料股份有限公司
            第五届董事会第二十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2020 年 1 月 16 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以

下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室
以现场与通讯相结合方式召开，会议由杨鑫先生主持，应到董事 5 人，实到董事
5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请贷款的公告》（公告编

号：2020-004）。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。公司独立董事

对此事项发表了同意的独立意见。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2020-005）。

三、审议通过《关于变更内审负责人的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。公司独立董事
对此事项发表了同意的独立意见。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于更换内审负责人的公告》（公告编号：2020-006）。




                                              上海宏达新材料股份有限公司
                                                   董      事     会
                                                二〇二〇年一月二十二日