上海宏达新材料股份有限公司
             独立董事关于第五届董事会第二十次会议
                       相关事项之独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监

督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们作为
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，
本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第
五届董事会第二十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于变更公司内审负责人的议案》之独立意见
    经审查，我们认为杨柳女士具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有
《公司法》相关条款规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者
禁入尚未解除的情况，其任职资格合法，相关提名及聘任程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。综上所述，我们同意聘任杨柳女士担任公司内部审计机

构负责人。
二、《关于为全资子公司提供担保的议案》之独立意见
    经审查，我们认为被担保人暨公司全资子公司上海观峰信息科技有限公司经
营情况良好，能有效地降低公司的担保风险。
    公司本次为下属子公司提供连带责任保证担保，主要是为了满足其业务发展

需要，有利于公司整体生产经营的良性发展。为上海观峰提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法有效。本
次担保对象为公司全资子公司，本次担保事项不存在违反公平、对等原则的情形，
不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。故我们同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经

营情况。
上海宏达新材料股份有限公司
   独立董事：许维亚、王华

   二〇二〇年一月二十一日