证券代码：002212            证券简称：南洋股份            公告编号：2017-068



                  南洋天融信科技集团股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届
董事会第一次会议于 2017 年 7 月 31 日上午 9:30 在本公司三楼会议室以现场表
决的形式召开，会议通知于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件等通讯方式向全体董事
发出。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《选举郑汉武为董事长》
的议案；
    经全体董事表决，同意选举郑汉武为公司第五届董事会董事长，任期三年。
（简历附后）
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《选举于海波为副董事
长》的议案；
    经全体董事表决，同意选举于海波为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
（简历附后）
    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《聘任章先杰为总经理》
的议案；
    经全体董事表决，同意聘任章先杰为公司总经理，任期三年。（简历附后）
    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《聘任于海波为副总经
理》的议案；
    经全体董事表决，同意聘任于海波为公司副总经理，任期三年。（简历附后）
    五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《聘任郑燕珠为副总经
理》的议案；
    经全体董事表决，同意聘任郑燕珠为公司副总经理，任期三年。（简历附后）
    六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《聘任曾钦武为副总经
理、证券投资部经理》的议案；
    经全体董事表决，同意聘任曾钦武为公司副总经理、证券投资部经理，任期
三年。（简历附后）
    七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《聘任王志辉为副总经
理》的议案；
    经全体董事表决，同意聘任王志辉为公司副总经理，任期三年。（简历附后）
    八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《聘任彭韶敏为副总经
理、董事会秘书》的议案；
    经全体董事表决，同意聘任彭韶敏为公司副总经理、董事会秘书，任期三年。
（简历附后）
    董事会秘书通讯地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津二街 1 号；
    办公电话：0754-86332188；
    传真：0754-86332188；
    电子邮箱：peng.shaomin@nanyangcable.com
    九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《聘任李科辉为财务总
监》的议案；
    经全体董事表决，同意聘任李科辉为公司财务总监，任期三年。（简历附后）
    公司全体独立董事对以上聘任高级管理人员发表了独立意见，同意公司聘任
章先杰为总经理，聘任于海波、郑燕珠、曾钦武、王志辉为副总经理，聘任彭韶
敏为副总经理、董事会秘书，聘任李科辉为财务总监。
    独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 于 2017 年 8 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《聘任谢馥菁为证券事
务代表》的议案；
    经全体董事表决，同意聘任谢馥菁为公司证券事务代表，任期三年。（简历
附后）
    证券事务代表通讯地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津二街 1 号；
    办公电话：0754-86332188；
    传真：0754-86332188；
    电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com
    十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举第五届董
事会各专门委员会委员》的议案；
    经全体董事表决，同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会下设战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，组成如下：
    战略委员会委员：郑汉武、于海波、刘伟（独立董事）；郑汉武为主任委员。
    提名委员会委员：刘少周（独立董事）、刘伟（独立董事）、章先杰；刘少
周为主任委员。
    薪酬与考核委员会委员：冯海涛（独立董事）、刘少周（独立董事）、杨茵；
冯海涛为主任委员。
    审计委员会委员：刘伟（独立董事）、刘少周（独立董事）、李健；刘伟为
主任委员。



    特此公告！

                                  南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇一七年八月一日
附：简历
一、董事长郑汉武先生简历
    郑汉武，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990
年至 2001 年，在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、
副总经理等职务；2005 年 7 月至 2011 年 8 月任本公司副总经理；2005 年 7 月至
2017 年 3 月任本公司副董事长；2011 年 8 月至 2017 年 3 月任本公司总经理；2017
年 3 月至今任本公司董事长。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、副总经理。
郑汉武先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。
    郑汉武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿
子，未直接持有公司的股份。经在最高人民法院网查询，郑汉武先生不属于“失
信被执行人”。
二、副董事长、副总经理于海波先生简历
    于海波先生，男，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。2010 年 9 月至今任北京天融信网络安全技术有限公司总经理，2011
年 9 月至今任北京天融信网络安全技术有限公司董事；2011 年 12 月至今任北京
天融信科技有限公司总经理，2012 年 5 月至今任北京天融信科技有限公司董事；
2012 年 5 月至 2014 年 5 月任 Topsec Holdings Limited 董事；2012 年 5 月至
2015 年 7 月任北京东方华盾信息技术有限公司执行董事、经理；2012 年 7 月至
今任上海天融信网络安全技术有限公司执行董事、经理；2012 年 8 月至今任武
汉天融信网络安全技术有限公司执行董事；2013 年 4 月至今任天津华盾科技有
限公司经理；2013 年 11 月至 2015 年 10 月任天津天融信科技有限公司经理；2014
年 7 月至今任北京天融信安全技术有限公司经理；2015 年 7 月至今任北京同天
科技有限公司董事；2015 年 10 月至今任北京太极傲天技术有限公司董事；2015
年 11 月至今任北京京师乐学教育科技有限公司董事；2017 年 3 月至今任本公司
副董事长、副总经理。于海波先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。
    于海波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。于海波先生直接持有公司股份 18,195,513 股，
占公司总股本的 1.59%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，于海波
先生不属于“失信被执行人”。
三、总经理章先杰先生简历
    章先杰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986
年 10 月至 2002 年 5 月，分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律
师事务所、广东潮星律师事务所工作，期间于 1988 年参加全国律师统考，取得
律师资格，为专职律师。2002 年至 2013 年 11 月任广州南洋电缆有限公司常务
副总经理；2005 年 7 月至 2008 年 7 月任本公司监事会主席；2014 年 7 月至 2017
年 3 月任本公司副总经理；2008 年 7 月至今任本公司董事；2017 年 3 月至今任
本公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理；广州南洋新能源有
限公司董事长。章先杰先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。
    章先杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。章先杰为公司控股股东郑钟南先生女婿的哥
哥，直接持有公司股票 143,015 股，占公司总股份数的 0.012%。经在最高人民
法院网查询，章先杰先生不属于“失信被执行人”。
四、副总经理郑燕珠女士简历
    郑燕珠，女，1975 年出生，大专学历。1995 年至今在本公司工作。分别在
财务部、供应部、总经理办公室工作，担任过供应部经理、总经理办公室副主任
职务，熟悉公司的管理工作，2009 年 4 月至 2017 年 7 月任本公司常务副总经理，
现兼任广东南洋电缆股份有限公司董事长、总经理。郑燕珠女士不曾在公司股东、
实际控制人单位工作。
    郑燕珠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。郑燕珠女士为公司控股股东郑钟南先生的女
儿，未直接持有公司的股份。经在最高人民法院网查询，郑燕珠女士不属于“失
信被执行人”。
五、副总经理、证券投资部经理曾钦武先生简历
    曾钦武，男，1969 年出生，本科学历，在职研究生，经济师。1991 年 7 月
至 1997 年 9 月在汕头经济特区广澳建设（集团）公司工作，分别担任文员、开
发部经理、团总支书记等职务；1997 年 9 月至 2000 年 6 月在广东南洋电缆厂有
限公司，担任办公室主任职务；2000 年 7 月至 2005 年 3 月在汕头高辉线路板有
限公司工作，担任副总经理职务，主持公司日常工作；2005 年 3 月至今在本公
司工作，负责生产、内部管理、销售管理等工作，2008 年 8 月至今任本公司副
总经理。现兼任广东南洋电缆股份有限公司董事；广州南洋新能源有限公司总经
理、法定代表人。曾钦武先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。
    曾钦武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。曾钦武先生未直接持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。经在最高人民法院网查询，曾钦武先生不属于“失信被执行人”。
六、副总经理王志辉先生简历
    王志辉，男，1970 年出生，大专学历，工程师。1992 年 7 月至 1999 年 2
月在湖南湘潭电缆厂工作，分别担任技术员、设备科科长、厂长助理等职务；1999
年 3 月至 2002 年 8 月在广东南洋电缆厂有限公司工作，担任生产部长、工程师
职务；2002 年 12 月至 2006 年 10 月在佛山广大电缆有限公司工作，担任厂长职
务；2006 年 10 月至今在广州南洋电缆有限公司工作，负责生产、技术管理工作；
2008 年 7 月至 2017 年 3 月任本公司董事；2014 年 7 月至 2017 年 7 月任本公司
总工程师，现兼任广州南洋电缆有限公司董事、常务副总经理。王志辉先生不曾
在公司股东、实际控制人单位工作。
    王志辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受
到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情况。王志辉先生未直接持有公司股份，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。经在最高人民法院网查询，王志辉先生不属于“失信被执行人”。
七、副总经理、董事会秘书彭韶敏女士简历
     彭韶敏，女，汉族，1972 年 10 月出生，本科学历，学士学位，高级经济
师。1995 年 7 月至 2008 年 2 月，任汕头市广播电视台记者；2008 年 2 月起至
2014 年 2 月，在广东南洋电缆集团股份有限公司工作：2008 年 7 月，当选为公
司第二届监事会股东代表监事，2008 年 8 月至 2009 年 6 月担任公司第二届监事
会主席；2009 年 7 月至 2014 年 2 月，任公司副总经理；2009 年 11 月至 2011
年 8 月，兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。2014 年 2 月至 2016 年 11 月，
任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理；2016 年 11 月至 2017 年 6 月，任
汕头市深源房地产有限公司副总经理。彭韶敏女士不曾在公司股东、实际控制人
单位工作。2016 年 12 月，取得上市公司董事会秘书资格。彭韶敏女士不曾在公
司股东、实际控制人单位工作。
     彭韶敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受
到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情况。彭韶敏女士未持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。经在最高人民法院网查询，彭韶敏女士不属于“失信被执行人”。
八、财务总监李科辉先生简历
    李科辉，男，1978 年出生，本科学历，会计师职称，管理会计师，澳大利
亚公共会计师协会（IPA AU)FIPA 会员。1999 年 6 月至 1999 年 12 月就职于汕头
市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000 年 1 月至 2004 年 5 月就职
于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；2004
年 5 月至 2010 年 10 月担任广州南洋电缆有限公司财务总监职务；2010 年 10 月
至今担任本公司财务总监；2011 年 7 月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电
缆有限公司董事、副总经理。李科辉先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。
    李科辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。李科辉先生未直接持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。经在最高人民法院网查询，李科辉先生不属于“失信被执行人”。

九、证券事务代表谢馥菁女士简历
    谢馥菁，女，1991 年出生，本科学历，会计学专业。2013 年 7 月至今在本
公司工作，先后担任审计部审计员、证券事务专员职务。2016 年 12 月取得上市
公司董事会秘书资格。谢馥菁女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。
    谢馥菁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。谢馥菁女士未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。经在最高人民法院网查询，谢馥菁女士不属于“失信被执行人”。