证券代码：002212             证券简称：南洋股份            公告编号：2017-069



                   南洋天融信科技集团股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    南洋天融信科技集团股份有限公司 (下称“公司”)第五届监事会第一次
会议于 2017 年 7 月 31 日下午 2:00 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。
会议通知已于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》及《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定。
    经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《选举马炳怀为第五届监事
会主席》的议案；
    同意选举马炳怀为第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一
致。（简历附后）

    特此公告。


                                      南洋天融信科技集团股份有限公司监事会
                                                    二〇一七年八月一日
附：马炳怀先生简历
    马炳怀先生，男，1962 年出生，大专学历。1980 年 10 月参加工作，至 1995
年 10 月在汕头超声（集团）电子变压器厂工作，担任经营办公室副主任职务；
1995 年 10 月至 1998 年 12 月于汕头特区珠池经发总公司工作；1998 年 12 月至
今在本公司工作；2005 年 7 月至今任本公司职工代表监事；2009 年 7 月至今任
公司监事会主席。现兼任广东南洋电缆股份有限公司监事会主席。马炳怀先生不
曾在公司股东、实际控制人单位工作。
    马炳怀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。马炳怀先生未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他
公司董事、监事、高级管理人员职务。经在最高人民法院网查询，马炳怀先生不
属于“失信被执行人”。