证券代码：002212                证券简称：南洋股份                公告编号：2018-026

                    南洋天融信科技集团股份有限公司

                  2018年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；
    本次股东大会没有新提案提交表决。
    二、会议召开情况
   （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2018年3月16日下午2：30
    2、网络投票时间：2018年3月15日—2018年3月16日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月16日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2018年3月15日15:00至2018年3月16日15:00期间的任意时间。
   （二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
   （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
   （四）会议召集人：公司董事会
   （五）会议主持人：董事长郑汉武先生
    本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 和 股 东 代 理 人 共 计 14 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
 580,462,536股，占公司总股本的50.6113%。其中：参加本次会议的中小投资者
 共计11人，代表有表决权的股份153,585,842股，占公司总股本的13.3914%。出
 席现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份数267,429,194股，占公司总股本
 的23.3175%。通过网络投票的股东11人，代表股份313,033,342股，占公司总股
 本的27.2938%。
    公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人
员及相关人员列席会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议了两项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为
 580,462,536股。
    议案的具体表决结果如下：
    （一）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信
科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案
    表决结果：同意580,462,536股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。该议案获得通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意153,585,842股，占出席会议中小股东

所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
    （二）审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度》的议案
    表决结果：同意580,462,536股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。该议案获得通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意153,585,842股，占出席会议中小股东

所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
    2、律师姓名：周珊珊、于鹏
    3、结论性意见：
    “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指
引》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东
大会的决议合法、有效。”
    六、备查文件
    1、南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告
                                     南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                             二〇一八年三月十七日