意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

南洋股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-11  

						证券代码:002212             证券简称:南洋股份          公告编号:2019-005



                   南洋天融信科技集团股份有限公司

            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十六次会议
于 2019 年 1 月 10 日上午 9:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开,
会议决定于 2019 年 1 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
单独计票。现将有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.公司于2019年1月10日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召
开2019年第一次临时股东大会》的议案,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    4.会议召开的日期与时间:
    现场会议时间:2019年1月28日下午2:30
    网络投票时间:2019年1月27日—2019年1月28日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日上午
9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019
年1月27日15:00至2019年1月28日15:00期间的任意时间。
   5.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决


                                      1
权。
    公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的
一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。
    6.会议的股权登记日:2019年1月22日
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    截至 2019 年 1 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
    8.会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室
    二、会议审议事项
    (一)审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技
有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案
    以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见 2019 年
1 月 11 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届
董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-003)。
    三、提案编码
                                                               备注
        提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                               投票
                     审议《关于聘请大华会计师事务
                     所(特殊普通合伙)出具北京天
         1.00        融信科技有限公司 2018 年度业                √
                     绩承诺完成情况的专项审核报
                     告》的议案
    四、会议登记等事项
    (一)现场会议的登记办法
    1、登记时间:2019年1月23-25日上午9:00-12:00、下午13:30-17:30
    2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号,董事会秘书办会务组


                                       2
    3、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;
法人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法
出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。
    (2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人股票账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,
还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记
手续。
    (二)会议联系方式
    1、会议联系人:谢馥菁女士
    联系电话:0754-88887818
    传 真:0754-88887818
    电子邮箱:xie.fujing@nanyangcable.com
    地 址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
    邮 编:515041
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作
流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议


                                          南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年一月十一日




                                      3
附件 1:
                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码:362212
    2.投票简称:南洋投票
    3.填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4. 本次股东大会只有一个议案,不设置总议案。股东对同一议案重复投票时,
以第一次有效投票为准。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 1 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 27 日下午 3:00,结束时间
为 2019 年 1 月 28 日下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         4
附件2:
                                        授权委托书
    兹委托              女士/先生代表本人(单位)出席南洋天融信科技集团股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下
列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。


                                                   备注        同意   反对   弃权
      提案编码              提案名称            该列打勾的栏
                                                  目可以投票
                       审议《关于聘请大
                       华会计师事务所
                       (特殊普通合伙)
                       出具北京天融信科
          1.00                                       √
                       技有限公司 2018
                       年度业绩承诺完成
                       情况的专项审核报
                       告》的议案


委托人签名(盖章):                            委托人股东账号:
委托人身份证(营业执照)号码:
委托人持股数量:              股                委托人股份性质:
受托人签名:                                    受托人身份证号码:
委托书签发日期:       年   月     日
授权期限:自本授权委托书签发之日起至 2019 年第一次临时股东大会结束时止。
委托权限:




                                            5