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公司公告

南洋股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告2019-07-31  

						证券代码:002212             证券简称:南洋股份           公告编号:2019-066



                      南洋天融信科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十二次会

议于 2019 年 7 月 30 日上午 9:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开,
会议通知于 2019 年 7 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出
席董事 9 名,实际出席董事 9 名。其中,董事于海波、李健、冯海涛、吴建华以通
讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
   以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于全资子公司利润分配》的
议案
    为实现股东的投资收益,公司的全资子公司北京天融信科技有限公司(以下简
称“天融信”)拟以截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润为基础向公司进行利润分

配,具体分配方案如下:
    经会计师事务所审计确认,天融信截至 2018 年 12 月 31 日的累计未分配利润为
人民币 1,337,105,878.81 元,以此为基础,天融信拟向公司派发现金红利人民币
62,759,200.00 元。
    天融信为公司纳入合并报表范围内的全资子公司,上述利润分配将增加公司

2019 年度母公司报表净利润,但不增加公司 2019 年度合并报表净利润,因此不会
影响公司 2019 年度整体经营业绩。
       三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告


           南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                   二〇一九年七月三十一日