证券代码：002213             证券简称：特 尔 佳            公告编号：2017-056




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2017 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2017
年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议、记名投票方式召开，会议由董事长连松
育先生召集并主持。本次会议应到董事 7 名，亲自出席董事 4 名，独立董事崔军
先生、独立董事胡春元先生因工作原因无法亲自出席现场会议，已分别以书面形
式委托独立董事孙东升先生代为出席并行使所有议案的表决权；董事孙伟先生因
工作原因无法亲自出席现场会议，已以书面形式委托董事连松育先生代为出席并
行使所有议案的表决权。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2017 年半年
度报告全文>及<2017 年半年度报告摘要>的议案》；
    经审议，董事会认为：《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘
要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
    独立董事就相关事项发表了独立意见。
    《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-057）具体内容详见 2017 年 8
月 23 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告全文》、《独立董事关于第四届
董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2017 年 8 月 23 日巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）。
   2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变
更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
同意公司本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-058）具体内容详见 2017 年
8 月 23 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事
项 的 独 立 意 见 》 具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第四次会议决议》；
     2、经董事、高级管理人员签署的《董事、高级管理人关于 2017 年半年度
报告的书面确认意见》；
     3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事
项的独立意见》。
     4、经法定代表人签字并加盖公司公章的《2017 年半年度报告全文》及《2017
年半年度报告摘要》。


     特此公告。



                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2017 年 08 月 21 日