证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳             公告编号：2017-061




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知于 2017 年 8 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2017
年 9 月 1 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并
主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》；
    经公司总经理连松育先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任蔡
伟斌先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满
为止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-062）详情参见 2017
年 9 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的
独立意见》详情参见 2017 年 9 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》；
    经董事会审计委员会审查，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期为 1 年，审计费用为人民币 50 万元
（含税，包括年度内部控制审计等项目）。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
    《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-063）详情参见 2017 年
9 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于对公司续聘会师事务所的事前认可意
见》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详情参见
2017 年 9 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第五次会议决议》；
     2、经与会独立董事签字的《独立董事关于对公司续聘会师事务所的事前认
可意见》。
     3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》。


     特此公告。



                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2017 年 9 月 1 日