深圳市特尔佳科技股份有限公司
                     2017 年度独立董事述职报告
                               （王苏生）


各位股东及股东代表：
    作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017
年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》、公司《独
立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益
及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。现将本人2017年度履行职责
情况述职如下：



    一、出席董事会及股东大会情况
    报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司进行了换届选举。换届选举后，
本人不再在公司担任任何职务。2017年度，在本人的任期内，公司召开了4次董
事会、1次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他
事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对
票及弃权票。2017年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
    1、出席2017年度的董事会会议情况：

           应出席董      亲自出   委托出席    缺席      是否连续两次未亲自
   姓名
           事会次数      席次数     次数      次数           出席会议
  王苏生         4         4            0      0                否
    2、出席2017年度的股东大会会议情况：
      姓名            2017 年度任期内召开股东大会次数         列席次数
     王苏生                         1                            0
      二、发表独立意见的情况
      2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）：
  序号 会议日期            会议（事项） 事项内容                                  意见
                           名称                                                   类型
                                            （1）《控股股东及其他关联方占用公
                                            司资金和公司对外担保情况》
                                            （2）《公司 2016 年度内部控制自我评
                                            价报告》
                                            （3）《公司 2016 年利润分配方案》
  1       2017 年 4 月     第三届董事会第
                                            （4）《关于公司董事长薪酬的议案》     同意
          15 日            二十四次会议决
                                            （5）《关于公司高级管理人员薪酬的
                           议
                                            议案》
                                            （6）《关于使用闲置自有资金进行委
                                            托理财的议案》
                                            （7）《关于董事会授权管理层处置西
                                            安子公司土地的议案》
                                            （1）《关于使用闲置自有资金进行委
                           第三届董事会第   托理财事项不提交股东大会审议的议
  2       2017 年 5 月 2                                                          同意
                           二十六次会议决   案》
          日               议               《关于处置西安子公司土地相关事宜
                                            不提交股东大会审议的议案》
  3       2017 年 5 月     第三届董事会第   《关于处置西安子公司土地方案的议      同意
          19 日            二十七次会议     案》
  4       2017 年 6 月     公司第一大股东   《关于提名第四届董事会董事候选人      同意
          11 日            提名董事候选人   的独立意见》
  5       2017 年 6 月     公司第二大股     《关于提名第四届董事会董事候选人      同意
          14 日            东、第三大股东   的独立意见》
                           提名董事候选人



      三、对公司进行现场调查的情况
      2017年度，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会以及其
他时间，现场了解公司的生产经营状况，了解公司经营管理状况、内部控制制度
的建设落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。通
过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保
持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关
公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态，有效履行独立董事职责。


    四、保护投资者权益方面所作的工作
    1、有效履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》等规
定履行职责，积极参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会
议，认真审议各项议案，并与相关人员进行问询、讨论，并利用自己的专业知识
和判断，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司
的规范运作，有效履行独立董事职责。
    2、2017 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深
圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范
运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资
者的合法权益。
    3、积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关
法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认
识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股
股东权益的思想意识。


    五、董事会各专门委员会履职情况
    2017年度，本人为公司第三届董事会审计委员会召集人。任期内，严格按照
相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定参加相关会
议，认真履行职责，共参加审计委员会2次会议，审议了公司审计部定期工作计
划及总结、定期财务报告、对公司年度审计机构的审计工作进行评价等，对内部
控制制度及执行情况进行监督。
    2017年度，本人为公司第三届董事会提名委员会委员，任期内，严格按照相
关法律法规及《公司章程》、《提名委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，
认真履行职责，对公司相关制度执行情况等事宜进行监督，有效履行独立董事职
责。


       六、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生；
       2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。


       七、联系方式
    本人电子邮箱：wangsusheng@gmail.com


    公司于 2017 年 6 月 26 日完成换届选举，换届后，本人不再在本公司担任任
何职务。感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2017 年度独立董事工作的支持，
谢谢！




                                         深圳市特尔佳科技股份有限公司

                                             独立董事：

                                                           王苏生

                                                     2018 年 4 月 18 日