证券代码： 002213            证券简称：特 尔 佳           公告编号：2019-054


                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2019
年 8 月 20 日以现场会议方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次
会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事孙东升先生因个人原因无法亲自出
席现场会议，已以书面形式委托独立董事林卓彬先生代为出席并行使所有议案的
表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年
半年度报告>及<2019 年半年度报告摘要>的议案》；
    经审议，董事会认为：《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定。
    《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-056）详情参见 2019 年 8 月
22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告》、《独立董事关于第四届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》；
    经审议，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企
业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第
五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更符合相关规定
和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计
政策变更。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）详情参见 2019 年 8
月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十二次会
议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 情 参 见 2019 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》；
    经审议，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构，聘期为 1 年，审计费用为不超过人民币 60 万元（包括年度
内部控制审计等项目），具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理
层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-058）详情参见 2019
年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于续聘会计师事务所的事
前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见》详情参见 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组
织架构的议案》；
    经审议，董事会同意对公司组织架构进行调整。
    《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-059）详情参见 2019
年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注
册地及修订<公司章程>的议案》；
    经审议，董事会同意将公司的注册地址由“深圳市南山区科技中二路深圳软
件园 12 号楼 301”变更为“深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 14 层 01、05-07 室”，
同时，公司根据相关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》相关事项进行了
修订。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 。
    《关于变更公司注册地及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-060）
详情参见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》（2019 年 8 月）详情参
见 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外出租厂
房的议案》；
    董事会同意将位于深圳市龙华区观盛五路深圳市特尔佳科技股份有限公司
园区 3 号楼部分房屋、4 号楼部分房屋，总建筑面积 9,073 平方米物业出租给深
圳市彩世界商务管理有限公司。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    《关于对外出租厂房的公告》（公告编号：2019-061）详情参见 2019 年 8 月
22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》；
    根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事
规则》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    《董事会议事规则》（2019 年 8 月）详情参见 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<非日常
经营交易事项决策制度>的议案》；
    根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《非日常经营
交易事项决策制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 。
    《非日常经营交易事项决策制度》（2019 年 8 月）详情参见 2019 年 8 月 22
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<筹资管
理制度>的议案》；
    根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《筹资管理制
度》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 。
    《筹资管理制度》（2019 年 8 月）详情参见 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》；
    根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议
事规则》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 。
    《股东大会议事规则》（2019 年 8 月）详情参见 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019
年第二次临时股东大会的议案》；
    经董事会审议，公司定于 2019 年 9 月 9 日（周一）下午 15:00 在深圳市龙
华区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2019
年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062）详
情参见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十二次会议决
议》；
    2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相
关事项的独立意见》、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2019 年 8 月 21 日