证券代码： 002213             证券简称：特 尔 佳            公告编号：2019-085


                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

四次会议通知于 2019 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于
2019 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售全资子公
司股权的议案》；
    经审议，董事会同意全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司将其持有的全
资子公司西安特尔佳制动技术有限公司的全部股权以人民币 620 万元的交易价
格出售给陕西叁叁材料科技有限公司。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-086）详情参见 2019
年 11 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关
事项的独立意见》详情参见 2019 年 11 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售控股子公
司股权的议案》；
    经审议，董事会同意全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司将其持有的
控股子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司全部股权（持股比例 51.00%）以人
民币 270 万元的交易价格出售给深圳市拓立彤博科技有限公司。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-087）详情参见 2019

年 11 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关
事项的独立意见》详情参见 2019 年 11 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售公司部分
闲置资产的议案》；
    经审议，董事会同意公司将部分闲置二手车辆以48.50万元的价格出售给深
圳市广信二手车交易有限公司。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    《关于出售公司部分闲置资产的公告》（公告编号：2019-088）详情参见2019
年11月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事
项的独立意见》详情参见2019年11月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十四次会议决
议》；
    2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事
项的独立意见》。


    特此公告。



                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                           董 事 会

                                                        2019 年 11 月 28 日