证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2018-024 浙江大立科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议 通知于 2018 年 4 月 16 日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2018 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6 名,实际参会董事 6 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下决议: 审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》 全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。 本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二○一八年四月二十四日