证券代码：002214       证券简称：大立科技       公告编号：2019－010


             浙江大立科技股份有限公司

       第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于 2019 年 4 月 6 日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2019 年 4
月 16 日于公司二号会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民
先生主持。

    会议审议并通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

    本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

    本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《浙江大
立科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

    监事会审核意见：“经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2018
年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

    本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度利润分配议案》

    本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度内部控制的自我评价
报告》

    本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

    6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审
计机构的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

    本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    备查文件：
    1、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；


         特此公告。
                                    浙江大立科技股份有限公司    监事会
二○一九年四月十八日