证券代码：002214       证券简称：大立科技       公告编号：2019－009


             浙江大立科技股份有限公司

       第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于 2019 年 4 月 6 日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2019 年 4
月 16 日在公司一号会议室以现场投票方式召开。本次应参会董事 6 名，实际参
会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长庞惠民先生主持。
    会议审议通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    公司独立董事李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生向董事会提交了《浙江
大立科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股
东大会上述职。
    3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
    公司全年实现营业收入为 42,352.31 万元，归属于母公司股东的净利润
5,487.84 万元，每股收益 0.12 元/股。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《浙江大
立科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
       5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度利润分配议案》

       公 司 2018 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 截 至 2018 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
458,666,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）；
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
       6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报
告》
    本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审
议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
       7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年非经营性资金占用及其
关联方资金往来情况的专项审计说明》
    本决议经董事投票表决（关联董事庞惠民先生回避表决），以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
       9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2019 年度信贷授权事项的
议案》
    公司股东大会授予董事会2019年度总计银行借款额度不超过人民币50,000
万元。
    本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审
议通过。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为
审计机构的议案》
    公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<授权管理制度>的议
案》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       13、审议通过《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       14、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于变更内部审计负责人的议
案》
    经董事会审计委员会的提名，同意聘任罗华林先生为公司内部审计室负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果予
以审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
       15、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    根据财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和
计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕
8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则
第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）四项金融工具相关会计准则（以
下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，以及根据深圳证券交易所 2018 年
下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自 2019 年 1 月 1 日起
施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
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        2018 年度股东大会召开时间另行通知。


    备查文件：
    1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
    2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；


          特此公告。
                                        浙江大立科技股份有限公司       董事会
                                                      二○一九年四月十八日