证券代码：002214       证券简称：大立科技         公告编号：2019－043


             浙江大立科技股份有限公司

     第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议通知于 2019 年 10 月 19 日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2019

年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》

    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求
进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产

总额、负责总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：

    1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
    2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
特此公告。




             浙江大立科技股份有限公司   董事会
                      二○一九年十月三十一日