深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215              证券简称：诺普信             公告编号：2017-075


                   深圳诺普信农化股份有限公司

          第四届董事会第三十三次会议(临时)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三
次会议（临时）通知于2017年10月26日以传真和邮件方式送达。会议于2017年10
月31日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实
际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

    一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股经销商向
银行申请综合授信额度的议案》。

    公司控股经销商因生产经营需要，拟向银行申请总额不超过 5 亿元人民币的
综合授信业务,单个经销商授信额度不超过 4,000 万元，额度内可循环使用。授
信期限最高不超过 2 年，具体以融资合同签定之日算起。

    本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

    二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司顺
泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。

    详细内容请见 2017 年 11 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向
银行申请综合授信额度的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

    三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2017
年第五次临时股东大会的议案》。
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    详细内容请见 2017 年 11 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大
会的通知》。

    特此公告。




                                      深圳诺普信农化股份有限公司董事会

                                              二○一七年十一月一日