诺 普 信:关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知2018-01-16
深圳诺普信农化股份有限公司公告
证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2018-008
深圳诺普信农化股份有限公司
关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会
议(临时)于2018年1月15日召开,会议决定于2018年1月31日在深圳市宝安区西乡水
库路113号公司七楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行,审议第四届董事会第三十六次会议(临时)
提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十六次会议(临时)审
议通过,公司决定召开2018年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间:
现场会议时间:2018年1月31日(星期三)下午14:30
网络投票时间:2018年1月30日(星期二)至2018年1月31日(星期三)
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月31日上午
9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:
2018年1月30日下午15:00 至2018年1月31日下午15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公
司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全
体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交
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易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日:2018年1月24日(星期三)
7、出席对象:
(1)截止2018年1月24日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东;
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以
书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委
托代理人不必是公司股东;
(4)公司聘请的见证律师;
(5)公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点:深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
二、会议审议事项:
1、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》;
2、审议《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的议案》;
3、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;
4、审议《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》;
5、审议《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的议案》。
上述议案已经第四届董事会第三十六次会议(临时)通过,决议公告及相关议案
的具体内容详见2018年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、参与现场会议登记事项
1、会议登记时间:2018年1月26日上午9:00-11:00 时,下午14:00-16:00时。
2、会议登记地点:深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部
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3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法
人授权委托书,出席人身份证登记;
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持
股凭证登记;(授权委托书见附件)
6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2017年11月13日前
送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
7、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
四、联系方式
公司地址:深圳市宝安区西乡水库路113号
邮编:518102
联系人:王时豪、龚文静
电话:0755-29977586
传真:0755-27697715
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的
具体流程见“附件一”
六、备查文件
第四届董事会第三十六次会议(临时)决议。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年一月十六日
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附件一:
股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362215
2.投票简称:“诺普投票”
3.提案设置及意见表决
(1)提案设置。
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议
1.00 √
案》;
《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的
2.00 √
议案》;
《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议
3.00
案》;
《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行
4.00 √
承兑汇票的议案》。
5.00 《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的议案》 √
(2)填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
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同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先总议案投票表决,再对分
议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 1 月 31 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 30 日下午 15:00,结束时间
为 2018 年 1 月 31 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年1月31日召开
的深圳诺普信农化股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依
照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受
托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总提案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保
1.00 √
的议案》;
《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供
2.00 √
担保的议案》;
《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品
3.00
的议案》;
《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开
4.00 √
具银行承兑汇票的议案》。
《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的
5.00 √
议案》
委托人(签名或盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号:
委托人股东帐号:
委托人持股数: 股
委托日期:
有限期限:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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