深圳诺普信农化股份有限公司公告


  证券代码：002215             证券简称：诺普信            公告编号：2018-008


                       深圳诺普信农化股份有限公司

           关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会
议（临时）于2018年1月15日召开，会议决定于2018年1月31日在深圳市宝安区西乡水
库路113号公司七楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议第四届董事会第三十六次会议（临时）
提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

    一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十六次会议（临时）审
议通过，公司决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间：
    现场会议时间：2018年1月31日（星期三）下午14:30
    网络投票时间：2018年1月30日（星期二）至2018年1月31日（星期三）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月31日上午
9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2018年1月30日下午15:00 至2018年1月31日下午15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公
司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交
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易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    6、股权登记日：2018年1月24日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截止2018年1月24日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以
书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委
托代理人不必是公司股东；
    （4）公司聘请的见证律师；
    （5）公司董事会同意列席的其他人员。
    8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》；

    2、审议《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的议案》；

    3、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

    4、审议《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》;

    5、审议《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的议案》。

    上述议案已经第四届董事会第三十六次会议（临时）通过，决议公告及相关议案
的具体内容详见2018年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

    三、参与现场会议登记事项

    1、会议登记时间：2018年1月26日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

    2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

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    3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法
人授权委托书，出席人身份证登记；

    4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

    5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持
股凭证登记；（授权委托书见附件）

    6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2017年11月13日前
送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

    7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    四、联系方式

     公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

     邮编：518102

     联系人：王时豪、龚文静
     电话：0755-29977586
     传真：0755-27697715

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的
具体流程见“附件一”

     六、备查文件

     第四届董事会第三十六次会议（临时）决议。



                                         深圳诺普信农化股份有限公司董事会
                                                二○一八年一月十六日




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         附件一：

                               股东参加网络投票的具体操作流程

         一、网络投票的程序

         1．投票代码：362215

         2．投票简称：“诺普投票”

         3．提案设置及意见表决

         （1）提案设置。

                                                                         备注
 提案编码                            提案名称
                                                                    该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

   100        总提案：除累积投票提案外的所有提案                           √

非累积投票
    提案

              《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议
   1.00                                                                    √
              案》；

              《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的
   2.00                                                                    √
              议案》；

              《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议
   3.00
              案》；

              《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行
   4.00                                                                    √
              承兑汇票的议案》。

   5.00       《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的议案》               √

         （2）填报表决意见

         本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

         （3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

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同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 30 日下午 15：00，结束时间
为 2018 年 1 月 31 日下午 15：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件二
                                     授 权 委 托 书

         兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席于2018年1月31日召开
  的深圳诺普信农化股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依
  照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受
  托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。


                                                             备注       同意     反对       弃权
提案编码                      提案名称                     该列打勾
                                                           的栏目可
                                                             以投票

  100        总提案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投
  票提案

             《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保
  1.00                                                        √
             的议案》；

             《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供
  2.00                                                        √
             担保的议案》；

             《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品
  3.00
             的议案》；

             《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开
  4.00                                                        √
             具银行承兑汇票的议案》。

             《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的
  5.00                                                        √
             议案》

         委托人（签名或盖章）：                  受托人（签名）：
         委托人身份证号码：                      受托人身份证号：
         委托人股东帐号：
         委托人持股数：       股
         委托日期：
         有限期限：自签署日至本次股东大会结束
         注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。


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