诺 普 信：第五届董事会第八次会议决议公告2019-04-26
深圳诺普信农化股份有限公司公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-032
深圳诺普信农化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于2019年4月13日以传真和邮件方式送达。会议于2019年4月24日在公司七
楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加现场会议
的董事5名，委托参加的董事1名，参与表决的董事5名。董事长卢柏强先生因工
作原因书面委托董事王时豪先生出席本次会议并代为行使表决权利。会议由半数
以上董事共同推举公司董事王时豪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如
下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度总经理工作
报告》。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度董事会工作
报告》。
《2018年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年
度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事李常青先生、李晓东先生向董事会提交了独立董事述职报告，
并将在公司2018年年度股东大会上述职。第四届独立董事孙叔宝先生、刘成敏先
生任职期间2018年1-7月的独立董事述职报告由李晓东先生代为述职，第四届独
立董事孔祥云先生任职期间2018年1-7月的独立董事述职报告由李常青先生代为
述职。
《独立董事述职报告》详见2019年4月26日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。
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三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份
有限公司2018年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告摘
要》。
《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告》内容详见2019年4月26日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳诺普信农化股份有限公司
2018年年度报告摘要》内容详见2019年4月26日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份
有限公司2018年度财务决算报告》。
公司2018年度实现营业收入400,544.42万元，归属于上市公司股东的净利润
32,916.57万元，每股收益0.3601元。
本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度利润分配预
案》。
2018年度利润分配预案为：公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。近三年分配情况如下：
分红年度合并报 占合并报表中归
以其他方式 以其他方式
现金分红金额 表中归属于上市 属于上市公司普
分红年度 现金分红的 现金分红的
（含税） 公司普通股股东 通股股东的净利
金额 比例
的净利润 润的比率
2018 年 0 0 0.00%
0 329,165,736.61
2017 年 44.44% 0.00 0.00%
137,111,457.60 308,506,080.58
2016 年 0 0.00 0.00%
0 -276,246,681.01
最近3年的累计现金分红总额为137,111,457.60元，该三年实现的年均可分
配利润为120,475,045.39元，占比为113.81%，不少于最近三年实现的年均可分
配利润的30%。
本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。
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六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2018年度内部控
制的自我评价报告》。
独立董事通过对《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》认真审阅，发
表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有
效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
具体内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机
构的议案》。
为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的
审计机构，聘期为1年。公司2018年度审计费用为人民币151万元。
独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本
公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方
签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。根据《公司章程》的相关规定。同
意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事、高级
管理人员2018年薪酬的议案》。
根据公司相关制度规定，2018年董事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况
如下:
1．公司董事长卢柏强先生2018年年度薪酬为64.67万元人民币（含税）；
2．公司董事、总经理高焕森先生2018年年度薪酬为69.87万元人民币（含税）；
3．公司董事王时豪先生2018年年度薪酬为73.52万元人民币（含税）；
4．公司独立董事李常青先生2018年8-12月薪酬为6.67万元人民币（含税）；
5．公司独立董事李晓东先生2018年8-12月薪酬为6.67万元人民币（含税）；
6．公司副总经理李广泽先生2018年年度薪酬为71.38万元人民币（含税）；
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7. 公司财务总监袁庆鸿先生2018年年度薪酬为50.26万元人民币（含税）；
8. 公司董事会秘书莫谋钧先生2018年年度薪酬为47.77万元人民币（含税）；
9．公司董事陈俊旺先生2018年1-7月薪酬为0万元人民币（含税）；
10．公司董事柳桢锋先生2018年1-7月薪酬为8万元人民币（含税）；
11．公司独立董事孙叔宝先生2018年1-7月薪酬为5.83万元人民币（含税）；
12．公司独立董事刘成敏先生2018年1-7月薪酬为5.83万元人民币（含税）；
13．公司独立董事孔祥云先生2018年1-7月薪酬为5.83万元人民币（含税）。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
九、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2019年度日
常关联交易预计的议案》。
关联董事王时豪先生回避表决，具体内容详见2019年4月26日刊登在《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2018 年年度股
东大会审议。
十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2019年第一季度报告
全文》。
详细内容请见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《2019 年第一季度报告全文》。
十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子
公司向银行申请综合授信额度的议案》。
公司及全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司因生产经营的需要，拟向中
国农业发展银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、华夏银行等申请不超过 15
亿元人民币的综合授信业务,额度内可循环使用。授信期限最高不超过 2 年，具
体以融资合同签定之日算起。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
十二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及控股经
销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》。
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具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的的《关于公司及控股经
销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的公告》。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
十三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金
购买保本型银行理财产品的议案》。
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有资金购
买保本型银行理财产品的公告》。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为全资子公司
向银行申请综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司向
银行申请综合授信提供担保的公告》。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
十五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以结构性存款
等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于以结构性存款等
资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
十六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于实际控制人为
公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
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国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于实际控制人为公
司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
十七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜公司章
程＞的议案》。
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的的《公司章程修订案》及《诺
普信公司章程（2019 年 4 月修订稿）》
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
十八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会
计准则并变更会计政策的议案》。
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的的《关于公司执行新会计准则
并变更会计政策的公告》。
十九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普
信农化股份有限公司2018年度股东大会的议案》。
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于召开 2018 年度股东大会的
通知》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
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