深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215             证券简称：诺普信            公告编号：2019-086


                   深圳诺普信农化股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议(临时)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议(临时)通知于2019年10月23日以传真和邮件方式送达。会议于2019年10月28
日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董
事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：


    一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份
有限公司2019年第三季度报告》。

    详细内容请见 2019 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《深圳诺普信农化股份
有限公司 2019 年第三季度报告》。

    二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计政策变
更的议案》。

    详细内容请见 2019 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司会计政策变
更的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补充公司2019年
度日常关联交易的议案》。

    详细内容请见 2019 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于补充公司 2019
年度日常关联交易的公告》。
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公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

                               深圳诺普信农化股份有限公司董事会
                                       二〇一九年十月二十九日