股票代码：002216               股票简称：三全食品             公告编号：2017-036


                         三全食品股份有限公司
                   第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知于 2017 年 7 月 14 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级
管理人员。
     2、本次会议于 2017 年 7 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
     3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
     4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人等高
级管理人员列席了本次会议。
     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司 2016 年限
制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2016 年第二次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票规定的授
予条件已经成就，确定以 2017 年 7 月 24 日作为本次预留限制性股票的授予日，
向 2 名激励对象授予限制性股票共计 54.23 万股。预留限制性股票剩余 240.3925
万股。
    《三全食品股份公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                        三全食品股份有限公司董事会
                                              2017 年 7 月 25 日