证券代码：002216            证券简称：三全食品             公告编号：2017-046


                        三全食品股份有限公司
                 2017 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
       4、本次股东大会采用中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司
董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）单独计
票。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况

       1、会议时间：
    现场会议召开时间：2017 年 9 月 12 日下午 15:00
    网络投票时间：2017 年 9 月 11 日——2017 年 9 月 12 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9
月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 11 日 15:00 至 2017 年 9 月 12 日 15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长陈南先生
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名（含网络投票），代表有表决
                                      1
 权的股份数 311,674,389 股，占公司有表决权的股本总数的比例为 38.2572%。
 其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股数
 311,318,589 股，占公司股本总额的 38.2135%；通过网络投票的股东 2 人，代
 表有表决权的股份数 355,800 股，占公司股份总额的 0.0437%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员及北京市君泽君律师事务所的见证律师
 出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通
过了以下议案：
    1、审议通过了《关于设立中泓融商（深圳）商业保理有限公司的议案》
    表决结果：赞成 311,674,389 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小投资者表决情况为：赞成 355,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    三、法律意见书的结论性意见
    本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师见证并出具了《法
律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、三全食品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                            三全食品股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 13 日




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