三全食品：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-20
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-007
三全食品股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司
董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）单独计
票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2018 年 1 月 19 日下午 15:00
网络投票时间：2018 年 1 月 18 日——2018 年 1 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1
月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 18 日 15:00 至 2018 年 1 月 19 日 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名（含网络投票），代表有表决
权的股份数 311,318,589 股，占公司有表决权的股本总数的比例为 38.3090%。
其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股数
311,318,589 股，占公司股本总额的 38.3090%；通过网络投票的股东 0 人，代
表有表决权的股份数 0 股，占公司股份总额的 0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所的见证律师
出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通
过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 311,318,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 311,318,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 311,318,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
全部议案均为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代
表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师见证并出具了《法
律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、
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召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2018 年 1 月 20 日
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