证券代码：002216              证券简称：三全食品             公告编号：2018-039



                         三全食品股份有限公司
                第六届董事会第二十次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
通知于 2018 年 8 月 5 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。
    2、本次会议于 2018 年 8 月 15 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人
员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    1、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度报告及
摘要》。
    公司2018年半年度报告全文及摘要刊登于2018年8月16日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于同
日的《证券时报》、《中国证券报》。
    2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    《三全食品股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》详见 2018 年 8 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                              三全食品股份有限公司董事会
                                                    2018年8月16日