证券代码：002216            证券简称：三全食品          公告编号：2018-040



                        三全食品股份有限公司
                第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       一、监事会会议召开情况

       1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议
通知于 2018 年 8 月 5 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
    2、本次会议于 2018 年 8 月 15 日下午 14 点在公司会议室以现场会议方式召
开。
       3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
       4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
       5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况
       1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度报告
及摘要》。
       监事会对《公司 2018 年半年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，
监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2018 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2018 年半年度报告全文及摘要刊登于 2018 年 8 月 16 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年半年度报告摘要》同时刊登于
同日的《证券时报》、《中国证券报》。
       2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《三全食品股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》详见 2018 年 8 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         三全食品股份有限公司监事会
                                              2018 年 8 月 16 日