证券代码：002216           证券简称：三全食品          公告编号：2018-047



                      三全食品股份有限公司
              第六届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议
通知于 2018 年 10 月 9 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
    2、本次会议于 2018 年 10 月 19 日下午 14 点在公司会议室以现场会议方式
召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
    4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2018 年第三季度报
告》。
    监事会对《公司 2018 年第三季度报告》发表审核意见如下：经审核，监事
会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2018 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目已建设完成，将节余募集资金
及利息收入合计 2,793.61 万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金
额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，有助于提高募集
资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
    相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同意将节余募集资金永久补充流
动资金。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                       三全食品股份有限公司监事会
                                            2018 年 10 月 20 日