证券代码：002216               证券简称：三全食品             公告编号：2018-058



                          三全食品股份有限公司
               第六届董事会第二十四次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议通知于 2018 年 11 月 5 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级
管理人员。
       2、本次会议于 2018 年 11 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。
       3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
       4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人
员列席了本次会议。
       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改回购股份预案的
议案》
       根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上
市公司信息披露公告格式》之《第 46 号上市公司回购股份预案及实施情况公告
格式》的规定，拟对公司已披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预
案》进行修改，修改后的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》
详见 2018 年 11 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意
见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                              三全食品股份有限公司董事会
                                                    2018年11月9日