三全食品股份有限公司
      独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司(以
下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对
2018年11月8日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议的议案发表如下独
立意见：
    关于修改回购股份预案的独立意见：
    公司本次回购股份预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会
公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的
补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律
法规和《公司章程》的相关规定。
    公司本次回购股份的实施，有利于维护广大股东利益，提高股东回报，增强
公司股票的长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归。
    公司本次拟回购资金总额不少于（含）5,000万元人民币，不超过（含）10,000
万元人民币，资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未
来发展战略产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
    综上，我们认为：公司本次回购部分社会公众股份合法、合规，回购预案可
行，符合公司和全体股东的利益。
    （此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会
第二十四次会议相关事项独立意见》之签字页）




独立董事签字：       臧冬斌            沈祥坤            郝秀琴




                                                     2018 年 11 月 8 日