证券代码：002216            证券简称：三全食品             公告编号：2018-059



                        三全食品股份有限公司
              第六届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       一、监事会会议召开情况

    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会
议通知于 2018 年 11 月 5 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
    2、本次会议于 2018 年 11 月 8 日下午 14 点在公司会议室以现场会议方式召
开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
    4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况
    1、三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改回购股份预案的
议案》
    根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上
市公司信息披露公告格式》之《第 46 号上市公司回购股份预案及实施情况公告
格式》的规定，拟对公司已披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预
案》进行修改。
    《关于修改回购股份预案的公告》详见 2018 年 11 月 9 日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

       1、公司第六届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                            三全食品股份有限公司监事会
                                 2018 年 11 月 9 日