证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2019-026 三全食品股份有限公司 2018 年年股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间:2019 年 5 月 7 日下午 14:30 网络投票时间:2019 年 5 月 6 日——2019 年 5 月 7 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2019 年 5 月 6 日 15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点:公司会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长陈南先生 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名(含网络投票),代表有表决 权的股份数 311,389,889 股,占公司有表决权的股本总数的比例为 38.8231%。 其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 6 人,代表有表决权的股数 311,389,889 股,占公司股本总额的 38.8231%;通过网络投票的股东 0 人,代 1 表有表决权的股份数 0 股,占公司股份总额的 0%。 公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了 本次会议,公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议并通 过了以下议案: 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》(适用累积 投票制进行表决); 1.1 董事候选人陈泽民先生 表决结果:获得的选举票数为311,389,889票。 1.2 董事候选人贾岭达女士 表决结果:获得的选举票数为311,389,889票。 1.3 董事候选人陈南先生 表决结果:获得的选举票数为311,389,889票。 1.4 董事候选人陈希先生 表决结果:获得的选举票数为311,389,889票。 1.5 董事候选人张雷先生 表决结果:获得的选举票数为311,389,889票。 1.6 董事候选人李娜女士 表决结果:获得的选举票数为311,389,889票。 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》(适用累积投 票制进行表决); 2.1 独立董事候选人臧冬斌先生 表决结果:获得的选举票数为311,389,889票。 2.2 独立董事候选人沈祥坤先生 表决结果:获得的选举票数为311,389,889票。 2.3 独立董事候选人郝秀琴女士 表决结果:获得的选举票数为311,389,889票。 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2 反对 0 股;弃权 0 股。 4、审议《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 5、审议《关于第七届监事会监事薪酬的议案》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 6、审议《公司2018年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 7、审议《公司2018年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 8、审议《公司2018年年度报告和年度报告摘要》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 9、审议《公司2018年度财务决算报告》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 10、审议《公司2019年度财务预算报告》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 11、审议《公司2018年度利润分配预案》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中中小投资者表决情况为:同意 71,300 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 12、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 3 其中中小投资者表决情况为:同意 71,300 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 13、 审议《关于审议2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中中小投资者表决情况为:同意 71,300 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 14、审议《关于公司及其全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度及相 关授权的议案》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 15、审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 16、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 自2019年4月8日公司第六届董事会第二十六次会议至本次股东大会期间,公 司《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》已实施完毕,并在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完毕无限售流通股份7,590,211股回购股份注 销手续,公司总股本由809,664,717股减少至802,074,506股。故,本次《公司章 程》修订前总股本为802,074,506股,修订后总股本为801,815,606股。 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数 的三分之二以上,表决结果通过。 17、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 18、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》; 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 4 反对 0 股;弃权 0 股。 19、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。 表决结果:同意 311,389,889 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 三、独立董事述职情况 公司独立董事在会上作了述职报告,对2018年度公司独立董事出席董事会次 数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的 履职情况进行了报告。《独立董事2018年度述职报告》全文于2019年4月10日刊 登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(www://cninfo.com.cn)。 四、法律意见书的结论性意见 本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了 《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员 资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、三全食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议; 2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 三全食品股份有限公司董事会 2019 年 5 月 8 日 5