三全食品股份有限公司

                 独立董事对相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司(以
下简称“公司”)独立董事，现就公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人
员事项发表独立意见如下：
    1、任职资格合法。经审阅本次会议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘
书及财务总监的简历和相关材料，我们认为第七届董事会第一次会议聘任的总经
理陈希先生；副总经理王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、朱文丽女士、李
冰先生、李鸿凯先生；财务总监李娜女士均不存在《公司法》规定的情形以及被
中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，本次提名的高级管理人
员均不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履
职能力和条件。
    2、程序合法。本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任程序等均符合《公
司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
    综上，我们同意公司董事会聘任陈希先生为公司总经理；聘任王凯旭先生、
张宁鹤先生、庞贵忠先生、朱文丽女士、李冰先生为公司副总经理；聘任李鸿凯
先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任李娜女士为公司财务总监。
   （此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见》之签字页）




   独立董事签字：       臧冬斌          沈祥坤            郝秀琴




                                                  2019 年 5 月 30 日