证券代码：002216            证券简称：三全食品             公告编号：2019-041



                        三全食品股份有限公司
                第七届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通
知于 2019 年 8 月 10 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

    2、本次会议于 2019 年 8 月 20 日下午 14 点在公司会议室以现场会议方式召
开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
    4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年半年度报告
及摘要》。
    监事会对《公司 2019 年半年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，
监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2019 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2019 年半年度报告全文及摘要刊登于 2019 年 8 月 22 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2019 年半年度报告摘要》同时刊登于
同日的《证券时报》、《中国证券报》。
    2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》。

    监事会对《关于公司会计政策变更的议案》发表审核意见如下：经认真审核，

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    关于公司会计政策变更的公告详见 2019 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         三全食品股份有限公司监事会

                                              2018 年 8 月 22 日