证券代码：002216           证券简称：三全食品          公告编号：2019-047



                      三全食品股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通
知于 2019 年 10 月 11 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
    2、本次会议于 2019 年 10 月 21 日下午 14 点在公司会议室以现场会议方式
召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
    4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年第三季度报
告》。
    监事会对《公司 2019 年第三季度报告》发表审核意见如下：经审核，监事
会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于回购注销公司 2016
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售
期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解
除限售条件的限制性股票的议案》。
    根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，在考核期间，因
个人业绩未达标所对应的限制性股票由公司统一进行回购注销。鉴于首次授予的
部分激励对象李娜、李冰、王凯旭、朱文丽、庞贵忠、张宁鹤等 25 人在第三个
解除限售期内的绩效评价结果未全部达标、预留授予的激励对象魏丽丽在第二个
解除限售期内的绩效评价结果未能全部达标，决定回购注销上述激励对象在解除
限售期内未达到解除限售条件的部分限制性股票共计 2,557,380 股。
    公司本次回购注销的股份数量总计 2,557,380 股，其中：首次授予部分的限
制性股票 2,526,980 股，回购价格为 4.30 元/股；预留授予部分的限制性股票
30,400 股，回购价格为 4.25 元/股。回购注销后，公司股本总额由 801,815,606
股调整为 799,258,226 股。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次回购注销部分限制性股票
符合公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，
本次回购注销部分限制性股票合法、有效。
    《三全食品股份有限公司关于回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授
予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票
的公告》详见 2019 年 10 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         三全食品股份有限公司监事会
                                              2019 年 10 月 22 日