证券代码：002216            证券简称：三全食品              公告编号：2019-059


                        三全食品股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会决议 公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2019 年 12 月 2 日下午 14:30
    网络投票时间：2019 年 12 月 1 日——2019 年 12 月 2 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
12 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 1 日 15:00 至 2019 年 12 月 2 日 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长陈南先生
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 名（含网络投票），代表有表决
权的股份数 369,061,266 股，占公司有表决权的股本总数的比例为 46.0282%。
其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股数

312,214,589 股，占公司股本总额的 38.9385%；通过网络投票的股东 10 人，代

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表有表决权的股份数 56,846,677 股，占公司股份总额的 7.0897%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员及北京市君泽君律师事务所的见证律师
出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通
过了以下议案：
    1、审议通过了《关于转让孙公司股权的议案》
    表决结果：赞成 369,061,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。
    三、法律意见书的结论性意见
    本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、晁杰律师见证并出具了《法
律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、

召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、三全食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                            三全食品股份有限公司董事会
                                                 2019 年 12 月 3 日




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