证券代码：002216            证券简称：三全食品             公告编号：2019-066



                       三全食品股份有限公司
                第七届董事会第七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通
知于 2019 年 12 月 17 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。

    2、本次会议于 2019 年 12 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人

员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增加公司使用自有

资金进行投资理财额度的议案》；
    《关于增加公司使用自有资金进行投资理财额度的公告》详见 2019 年 12 月
28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    2、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2016 年限制性

股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售
期可解除限售的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及
公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经公司 2016 年第二

次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划首
次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件
已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第三个
解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售的相关事宜。本次符合解
除限售条件的激励对象共 26 人，可解除限售的限制性股票数量 553,553 股，占

目前公司总股本的 0.0693%。
    《三全食品股份有限公司关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的公告》详见
2019 年 12 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所对此出具
了法律意见书，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事李娜女士为公司限制性股票激励计划的激励对象，为该议案关联董
事，在审议以上议案时回避表决，由其他八名非关联董事（包括 3 名独立董事）
对该议案进行了表决。

    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                  三全食品股份有限公司董事会
                                                        2019年12月28日