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公司公告

合力泰:五届监事会第十五次会议决议公告2019-04-24  

						  证券代码:002217          证券简称:合力泰         公告编号:2019-015



                      合力泰科技股份有限公司

                 五届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)五届监事会第十五次会议
于2019年4月22日在深圳市江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室以现场会
议方式召开。应参加表决监事3名,实际参加表决3名监事。本次会议由监事会主
席王佐先生主持。
    与会监事审议并一致通过了如下议案
    一、审议《2018年度监事会工作报告》
    《公司 2018 年度监事会工作报告》全文于 2019 年 4 月 24 日刊登于公司指
定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    该项议案需提请 2018 年度股东大会审议。


    二、审议《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司 2018 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
将报告提请 2018 年度股东大会审议。
    《公司 2018 年年度报告》全文于 2019 年 4 月 24 日刊登于公司指定信息披
露网站 http://www.cninfo.com.cn,《公司 2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4
月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公
司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    该项议案需提请 2018 年度股东大会审议。


    三、审议《公司内部控制自我评价报告》
    报告全文刊登于2019年4月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
    经与会监事认真审议,出具以下意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,
并能得到有效执行;公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际
需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;董事会出具的《公司
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况,监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2018
年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    该项议案需提请 2018 年度股东大会审议。


    四、审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
    因公司各下属控股公司生产经营的需要,公司计划自2018年年度股东大会审
议通过后至2019年度股东大会重新审议该事项前,为其向各银行、融资租赁等机
构申请贷款额度188亿元人民币事项(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保
函担保、融资租赁等)提供担保,公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与
贷款机构办理担保及贷款手续,签署相关文件。
    公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保
额度,有利于提高各单位的融资能力,满足其生产经营所需流动资金需求,推动
其业务更好发展,符合公司及全体股东的利益。同时,公司对上述被担保对象的
经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估,并采取了相关必
要担保风险防范措施,公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成
影响,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此,同意为公司下属控
股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连
带责任保证(具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合
同为准)。
    《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告》刊登在公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    该项议案需提请 2018 年度股东大会审议。


    五、审议《关于<2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    专项报告全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    该项议案需提请 2018 年度股东大会审议。


    六、审议《2018 年度利润分配预案的议案》
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度实现的归属于上市
公司股东的净利润 1,358,362,282.22 元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积
83,155,715.93 元,2018 年度可供股东分配的利润为 1,275,206,566.29 元加年初未
分配利润 2,250,344,900.17 元,2017 年度分配利润 118,875,805.68 元,可供股东
分配的利润为 3,406,675,660.78 元。
    2018 年度利润分配预案:拟以公司 2018 年末总股本 3,116,416,220.00 股为
基数用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.44 元(含税)。
    独立董事发表独立意见:公司拟定 2018 年度利润分配方案时已充分兼顾了
公司的实际情况及投资者的回报,分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定,
我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    该议案需提请 2018 年度股东大会审议。


    七、审议《关于审议公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预
计情况的议案》
    《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》,供投资者查阅。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    该项议案需提请 2018 年度股东大会审议。


     八、审议《关于会计政策变更的议案》
     《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》,供投资者查阅。
     表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对


     九、审议《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》
     公司《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》刊登于
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2019 年第一季度报告正文》将刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》,供投资者查阅。
     表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
     特此公告。
                                                  合力泰科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二○一九年四月二十四日