证券代码：002217         证券简称：合力泰        公告编号：2019-027



                   合力泰科技股份有限公司
                 五届二十三次董事会决议公告

     本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届二十三次
董事会会议通知于 2019 年 4 月 29 日以通讯的方式发出，全体董事一致同意豁免
5 日前通知，会议于 2019 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董
事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。


    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
    由于发展需要公司拟对注册地址进行变更，公司董事会同意对《公司章程》
部分条款做出相应修订，并授权经营管理层办理本次《公司章程》变更等相关报
备登记事宜。《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》及《章程修正案》
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。
    表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。
                                                合力泰科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2019 年 04 月 30 日